A Polícia Judiciária fez seis buscas em escritório de advogado, habitação e em empresas localizados em Águeda, Caminha, Guimarães, Matosinhos e Porto para obter «elementos de prova por crimes de fraude na obtenção de subsídio, fraude fiscal qualificada e branqueamento, no valor aproximado de nove milhões de euros».
O inquérito é titulado pelo Ministério Público – DCIAP no âmbito de uma investigação iniciada com participação dos referidos crimes pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, abrangendo projetos de investimento de fundos no quadro do Acordo de Parceria “Portugal 2020”.
Participaram nas buscas um magistrado judicial e do Ministério Público, inspetores e peritos das áreas de informática e financeira da Polícia Judiciária e sete inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira.
