A operação da PJ “Swipe and Cash” realizada em Aveiro, na Grande Lisboa, Almada, Setúbal, Torres Vedras e Porto, resultou na detenção de 13 homens e cinco mulheres, entre os 23 e os 51 anos, pela prática dos crimes de contrafação e utilização de cartões ou outros dispositivos de pagamento, falsidade informática e branqueamento de capitais e a a apreensão de três veículos automóveis, 17 mil euros em numerário, munições, coletes balísticos e produto estupefaciente.
Serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Loures para aplicação das adequadas medidas de coação.
A operação inclui 22 mandados de busca domiciliária e não domiciliária.Foram, ainda,
A investigação iniciou-se em novembro de 2025, na sequência de uma comunicação da Direção de Anti-Fraude e Regularizações (Pay Watch) da SIBS – Forward Payment Solutions, na qual se dava conta da deteção no sistema de processamento de pagamentos eletrónicos de transações suspeitas, no valor de meio milhão de euros, realizados com cartões emitidos por entidades bancárias, essencialmente sediadas no sudoeste asiático.
A PJ concluiu que se tratavam de «cartões contrafeitos, utilizados entre 26 e 31 de outubro de 2025 em terminais de pagamento automático (TPA) contratualizados por empresas estabelecidas em território nacional e por eles controladas. Foram contabilizadas, neste esquema, cerca de 620 transações, no valor global de 1.892.691 euros, na sua maioria bloqueadas atempadamente pela SIBS».
A Judiciária ressalva que cerca de «128 transações foram bem-sucedidas, o que permitiu aos suspeitos lucrarem mais de 500 mil euros.
A operação permitiu ainda «recolher um considerável acervo de prova demonstrativo da prática dos crimes em investigação, como leitores de cartões bancários (skimmers), cartões brancos (white cards), cartões diversos, diversos TPA’s, uma infraestrutura de branqueamento de capitais, diversas contas bancárias estrangeiras e cupões de criptoativos».
