Foram cumpridos 54 mandados de buscas esta terça-feira em Aveiro, Lisboa, Porto, Braga, Santarém e Ponta Delgada pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária na Operação Harpia, que deteve dois suspeitos e constituiu 35 arguidos (7 pessoas singulares e 28 pessoas coletivas) por fraude na obtenção de subsídio, desvio de subsídio, branqueamento e falsificação de documento, estando em causa um prejuízo que poderá ultrapassar os 17 milhões de euros.
Segundo a PJ, a investigação «permitiu indiciar a existência de um esquema fraudulento, envolvendo várias sociedades comerciais e intermediários financeiros (entidades veículo de business angels), as quais, com recurso a documentação e faturação falsa, conseguiram obter indevidamente fundos nacionais e comunitários, atribuídos através de linhas de financiamento destinadas a promover a competitividade e apoiar a capitalização de PME (pequenas e médias empresas), em fases iniciais de crescimento, internacionalização e inovação».
A PJ apreendeu documentos e objetos com «elevada relevância probatória e procedeu-se, através da intervenção do Gabinete de Recuperação de Ativos, à materialização do arresto provisório de criptoativos, imóveis, veículos topo de gama, embarcações, participações sociais, contas bancárias, obras de arte, relógios e jóias.
A investigação prossegue sob a direção do DCIAP.
